• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Data publikacji: 2015-06-10

    Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 10 czerwca 2015roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:

     

    1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
    2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
    5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
    7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
    10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
    11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
    13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

     

    Harmonogram odnoszący się do Walnego Zgromadzenia

     

    Ogłoszenie o WZ – 14 maja 2015 roku

    Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 20 maja 2015 roku

    Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 23 maja 2015 roku

    Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 25 maja 2015 roku

    Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 26 maja 2015 roku

    Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 5 czerwca maja 2015 roku

    Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 10:00 w dniu 10 czerwca 2015 roku

    Dzień WZ – 10 czerwca 2015 roku

     

    Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

    Ogłoszenie o zwołanu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 10.06.2015
    246.01 kB
    Projekty uchwał na ZWZ 10.06.2015
    166.98 kB
    Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
    597.36 kB
ZNAJDŹ NAS

TERMO-REX S.A. z siedzibą w Jaworznie

KONTAKT